テロ資金供与対策– tag –
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ひまわり信用金庫が継続的顧客管理業務の効率化を実現する「コンプライアンス・ステーション®︎UBO」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 法人顧客のリスク評価のための情報収集を効率化 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下「CDL」）は、ひまわり信用金庫（本部：福島県いわき市 、理事長：上條博... -
愛媛銀行が継続的顧客管理業務に「コンプライアンス・ステーション®︎UBO」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 継続的顧客管理における法人顧客の情報収集を効率化 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下「CDL」）は、株式会社愛媛銀行（本社：愛媛県松山市 、頭取：西川義... -
コンプライアンス・データラボ、シリーズAで2億円調達 ―大手金融機関を中心に20社超が採用する金融犯罪対策サービスをより一層強化
コンプライアンス・データラボ株式会社 ニッセイ・キャピタルがリード出資。2028年FATF相互審査を見据え、プロダクト開発と営業体制を強化 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎 博史、以下「CDL」）は、ニッセ... -
福井銀行がAML/CFT対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®UBO」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 続的顧客管理における法人顧客の情報収集の効率化を実現 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下「CDL」）は、株式会社福井銀行（本社：福井県福井市、取締役頭取... -
法務省が「実質的支配者情報一覧の申出」に関する新制度で「GMOサイン」をオンライン申請対応サービスに指定【GMOグローバルサイン・HD】
GMOインターネットグループ 国際課題である反社会的勢力・テロ対策として開始した「実質的支配者リスト制度」活用をより便利に GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社（代表取締役社⻑：⻘⼭ 満、以下「GMOグローバルサイン・HD」）は、法務省... -
富山銀行がAML/CFT対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®UBO」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 継続的顧客管理における法人顧客の情報収集の効率化を実現 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下「CDL」）は、株式会社富山銀行（本社：富山県高岡市、取締役頭... -
京都銀行が金融犯罪対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®UBO+ / C&S」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 継続的顧客管理における法人顧客の情報を収集するため、「コンプライアンス・ステーション® UBO+ / C&S」を先行導入 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下 ... -
法人顧客の販売先・仕入先情報を取得できる、新機能をリリース
コンプライアンス・データラボ株式会社 実質的支配者※に加えて販売先・仕入先情報を提供し、包括的なリスク評価を可能にするサービス 「コンプライアンス・ステーションⓇUBO C&S（販売先＆仕入先）」を提供します。 2025年1月28日に、高度なコンプラ... -
MS&ADが金融犯罪対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®ＵＢＯ+」を導入
CDL 継続的顧客管理における取引先の情報を収集するため、「コンプライアンス・ステーション®ＵＢＯ+」をグループ６社で同時導入 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下 CDL）は、MS&am... -
【ＤＴＳ】生命保険業界向けマネー・ローンダリング対策システム「AMLion（アムリオン）」を本格提供
株式会社DTS 生命保険契約の安全性向上、国内外の最新ガイドラインに対応 株式会社ＤＴＳ（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）は、マネー・ローンダリング対策システム「AMLion（アムリオン）」の生命保険業界版を2024年7月1日から提供開始します...
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