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「コンプライアンス・ステーションⓇリスク評価」が「令和7年度 東京都トライアル発注認定制度」に認定されました。
コンプライアンス・データラボ株式会社 補助金・助成金の申請事業者の不正受給リスクを総合的に評価 コンプライアンスソリューションを提供するコンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下 CDL）は、コンプ... -
コンプライアンス・データラボ、シリーズAで2億円調達 ―大手金融機関を中心に20社超が採用する金融犯罪対策サービスをより一層強化
コンプライアンス・データラボ株式会社 ニッセイ・キャピタルがリード出資。2028年FATF相互審査を見据え、プロダクト開発と営業体制を強化 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎 博史、以下「CDL」）は、ニッセ... -
福井銀行がAML/CFT対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®UBO」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 続的顧客管理における法人顧客の情報収集の効率化を実現 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下「CDL」）は、株式会社福井銀行（本社：福井県福井市、取締役頭取... -
【10代以上の男女400名が回答】マネロン対策って何？｜「マネーロンダリングの認識度」に関するアンケート調査結果
株式会社ＶＡＬＵＥ ＦＩＲＳＴ アンケートの調査結果から見えた「マネーロンダリング」に対する関心 デジタルマーケティングの株式会社バリューファースト（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐野 聡士、以下バリューファースト）が運営する「ゼニエモ... -
デジタルプラットフォーマー株式会社、AML効率化と精度向上に向けた実証実験に参加
DP 安心・安全なデジタルアセット取引を支援 デジタルプラットフォーマー株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役 CEO：松田一敬、以下「当社」）は、株式会社日立製作所（本社：東京都千代田区 執行役社長兼CEO 小島啓二、以下「日立」）が主導する... -
finoject、日立製作所・野村ホールディングス等12社と連携し、国内初の業界横断型AML実証実験に参画
finoject デジタルアセット市場のAML対策を強化し、信頼・安心できるWeb3社会の実現をめざす 株式会社finoject（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三根公博）は、日立製作所・NTT Digital・野村ホールディングスなど、日本を代表する金融・テクノロジー企... -
テックファーム、マネーロンダリング対策ソリューションシステム「PS XCHECKER™️（PSクロスチェッカー™️）」テストサービスの提供を開始
テックファームホールディングス株式会社 カジノや金融・不動産など幅広い業界での活用を想定 ICTソリューション事業を手掛けるテックファーム株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 千原信悟、以下：テックファーム）は、グループ会社で米国カジノ施設... -
MS&ADが金融犯罪対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®ＵＢＯ+」を導入
CDL 継続的顧客管理における取引先の情報を収集するため、「コンプライアンス・ステーション®ＵＢＯ+」をグループ６社で同時導入 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下 CDL）は、MS&am... -
オフショア積立のマイプロパティが2024年12月から海外銀行口座やHSBC口座の凍結解除・口座閉鎖サポートを開始しました
ジョイントベンチャー株式会社 『オフショア積立のマイプロパティ』は、今後も新サービスや改善を重ねていき、日本人のオフショア投資のサポートをしていきます。老後資金・お子様の教育資金・相続対策としてまとまったお金を用意するなら、『オフショア積... -
コンプライアンス・データラボが、中小企業を含む約116万社の法人の資本関係全体を可視化 する新機能をリリース
CDL 法人の資本関係を可視化する機能「コンプライアンス・ステーションⓇUBO＋（プラス）」をアップデートし、法人を使った金融犯罪等への対策を支援 2024年11月5日に、コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博... -
シンガポールのMulai社とCaccoが、東南アジアでのEC不正対策における協業を開始
かっこ株式会社 国内導入実績No.1※1の不正注文検知サービスを提供し、安全なネット通販のインフラづくりに貢献するかっこ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 : 岩井 裕之、証券コード：4166、以下 Cacco）とシンガポールに拠点を置く、ノーコー... -
住信SBIネット銀行、不正取引の検知・解析を強化する「ネットワーク分析ツール」の内製開発により、不正取引調査業務の高度化を実現
住信SBIネット銀行株式会社 住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、不正取引の検知や不正取引調査の高度化を目的として、取引の関係性を可視化し不正検知につなげる「ネットワー... -
【参加無料】三井住友銀行/千葉銀行 登壇！10月3日開催「継続的なマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策」 ❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ 日時：2024年10月3日（木）13:00-15:00 形式：会場/オンラインのハイブリッド開催！ 株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2024年10月3日（木）にFINANCE FORUM「継続的なマネロン・テロ資金供... -
「キャッシュレスセキュリティレポート2024（年次版）」を公開
かっこ株式会社 カード不正利用、低額化/巧妙化が進むも、対策に遅れが目立つ6万円未満の被害が過去3年間で10％増加 国内導入実績No.1※1の不正注文検知サービスを提供し、安全なネット通販のインフラづくりに貢献するかっこ株式会社（本社:東京都港区、... -
金融庁 登壇！8月30日開催「マネロン等対策の態勢向上に向けた課題と留意点」❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ 日時：2024年8月30日（金）13:30～15:00 形式：会場/オンラインのハイブリッド開催！ 株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区、代表：小西 亘）は、2024年8月30日（金）に「＜金融庁登壇＞マネロン等対策の態勢向上に... -
Digital Platformer、日本初、マイナンバー認証をNFTチケットプラットフォームへ導入開始
DP 「TicketMe」プラットフォームにて導入開始 マイナンバー認証をNFTチケットプラットフォームへ導入開始 株式会社Digital Platformer（東京都千代田区、代表取締役社長：松田一敬 以下 当社）は、株式会社チケミー（東京都渋谷区、代表取締役社長：宮下... -
コンプライアンス・データラボ（CDL）が、東京都 第七期「NEXs Tokyo 連携事業創出プログラム」 JUMP：「東京発スタートアップによる全国各地域への事業展開」の受講企業に選出されました
CDL コンプライアンスソリューションを提供するコンプライアンス・データラボ株式会社（本 社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下 CDL）が、第七期 NEXs Tokyo 連携事業創出プログラム」のJUMP（東京発スタートアップによる全国各地域への事業展... -
コンプライアンス・データラボが、アジア最大規模のグローバルイノベーションカンファレンス 「SusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Program」に出展
CDL 3月に受賞した千代田CULTURE×TECH Awardの受賞の事業紹介権獲得によって、千代田区ブース内に出展します。2024年5月15日・16日に東京ビッグサイトで開催。 SusHi Tech Tokyo 2024 & CULTURE×TeCH & Compliance Data Lab コンプライアンスソリ... -
チェイナリシス、「2024 暗号資産犯罪動向調査レポート（日本語版）」を公開
Ｃｈａｉｎａｌｙｓｉｓ Ｊａｐａｎ株式会社 暗号資産市場が 新たな成長段階の兆しを見せる中、関連する犯罪は急激な減少傾向を示す ブロックチェーン分析企業のチェイナリシス ジャパン株式会社（日本代表：内田 雅彦／本社：東京都千代田区／以下 チェ... -
コンプライアンス・データラボ（CDL）が 実質的支配者情報に加えて役員情報も取得できる 「コンプライアンス・ステーション®️ UBO Exec（エグゼック）」をリリース
CDL UBO情報（実質的支配者情報）と合わせて包括的なリスク評価が可能に！CDL独自のアルゴリズムを駆使した最新リリースのオンラインコンプライアンスソリューション コンプライアンスソリューションを提供するコンプライアンス・データラボ株式会社（本 ...
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