マネーロンダリング対策– tag –
-
法務省が「実質的支配者情報一覧の申出」に関する新制度で「GMOサイン」をオンライン申請対応サービスに指定【GMOグローバルサイン・HD】
GMOインターネットグループ 国際課題である反社会的勢力・テロ対策として開始した「実質的支配者リスト制度」活用をより便利に GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社（代表取締役社⻑：⻘⼭ 満、以下「GMOグローバルサイン・HD」）は、法務省... -
富山銀行がAML/CFT対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®UBO」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 継続的顧客管理における法人顧客の情報収集の効率化を実現 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下「CDL」）は、株式会社富山銀行（本社：富山県高岡市、取締役頭... -
京都銀行が金融犯罪対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®UBO+ / C&S」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 継続的顧客管理における法人顧客の情報を収集するため、「コンプライアンス・ステーション® UBO+ / C&S」を先行導入 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下 ... -
法人顧客の販売先・仕入先情報を取得できる、新機能をリリース
コンプライアンス・データラボ株式会社 実質的支配者※に加えて販売先・仕入先情報を提供し、包括的なリスク評価を可能にするサービス 「コンプライアンス・ステーションⓇUBO C&S（販売先＆仕入先）」を提供します。 2025年1月28日に、高度なコンプラ...
1