マネー・ローンダリング– tag –
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「RiskAnalyze for kintone」を提供開始。企業のKYC業務を効率化し、コンプライアンス強化を支援
KYCコンサルティング株式会社 kintone上で手軽にリスク分析、コンプライアンス業務の効率化を実現 KYCコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：飛内尚正、以下KYCC）が開発・提供する反社・コンプラチェックツール「RiskAnalyze」（... -
【ＤＴＳ】AMLコンファレンス2025に協賛
株式会社DTS AMLガイドライン対応支援ソリューションをブースでご紹介 株式会社ＤＴＳ（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）は、2025年2月7日（金）に開催の「AMLコンファレンス2025」に協賛し、ブースで当社のAMLガイドライン（*）対応支援ソリ... -
【ＤＴＳ】生命保険業界向けマネー・ローンダリング対策システム「AMLion（アムリオン）」を本格提供
株式会社DTS 生命保険契約の安全性向上、国内外の最新ガイドラインに対応 株式会社ＤＴＳ（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）は、マネー・ローンダリング対策システム「AMLion（アムリオン）」の生命保険業界版を2024年7月1日から提供開始します... -
【ＤＴＳ】大和証券グループ本社がAML/CFT業務における経済制裁リスト照合に「AMLion（アムリオン）」を導入
株式会社DTS 大和証券グループの大和証券・大和ネクスト銀行・大和コネクト証券の金融庁ガイドライン対応を支援 株式会社ＤＴＳ（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）は、株式会社大和証券グループ本社（東京都千代田区、執行役社長 荻野 明彦）に... -
コンプライアンス・データラボ（CDL）が千代田 CULTURE×TECH 主催の「千代田CULTURE×TECH ビジネスコンテスト2024」で Awardを受賞
CDL CDLのコンプライアンスソリューションがビジネスコンテストで高い評価を受けAwardを受賞 千代田CULTURE×TECH Awardを受賞したコンプライアンス・データラボ株式会社代表の山崎博史 コンプライアンスソリューションを提供するコンプライアンス・データ... -
ゆうちょ銀行、「SimpleCheck」を導入
シンプルフォーム株式会社 法人情報収集・調査業務を高度化、効率化 シンプルフォーム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：田代 翔太）は、株式会社ゆうちょ銀行（本社：東京都千代田区）の一般競争入札公告案件「リアルタイム法人調査システム... -
コンプライアンス・データラボ（CDL）が 第15回千代田ビジネス大賞特別賞を受賞
コンプライアンス・データラボ株式会社 「第15回千代田ビジネス大賞で認められた、CDLの成長と先進的なコンプライアンスソリューション」 第15回千代田ビジネス大賞特別賞受賞_公益財団法人まちみらい千代田 保科彰吾理事長からの表彰状授与の様子_コンプ... -
コンプライアンス・データラボ（CDL）が 日本経済新聞社・金融庁主催 FIN/SUM 2024 インパクトピッチの一次審査を通過
コンプライアンス・データラボ株式会社 CDL、日本経済新聞社・金融庁主催 FIN/SUM 2024 インパクトピッチ一次審査通過。 コンプライアンスソリューションを提供するコンプライアンス・データラボ株式会社（本 社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、... -
【ＤＴＳ】AMLコンファレンス2024に協賛
株式会社DTS AMLガイドライン対応支援ソリューションをブースでご紹介 株式会社ＤＴＳ（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）は、2024年2月22日（木）に開催の「AMLコンファレンス2024」に協賛し、ブースで当社のAMLガイドライン（*）対応支援ソリ... -
【ＤＴＳ】デジタルバンキング展（DBX2024）で金融ソリューションについてオンライン講演
株式会社DTS テーマは統計解析システムのコスト削減やマネー・ローンダリング対策 株式会社ＤＴＳ（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）は、株式会社日本金融通信社（ニッキン）が主催するデジタルバンキング展（以下、DBX2024）で、2024年1月30日... -
自社開発の強みをマネー・ローンダリング対策にも！AI技術を活用した口座不正利用モニタリングツールに「不正口座ネットワーク可視化機能」を追加し運用を開始
GMOあおぞらネット銀行株式会社 GMOあおぞらネット銀行（以下、当社）は、マネー・ローンダリング対策として、不審・不適切な取引が行われている口座間の取引を可視化する「不正口座ネットワーク可視化機能」を開発し、新たに2023年12月18日より運用を開...
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