実質的支配者– tag –
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「コンプライアンス・ステーションⓇリスク評価」が「令和7年度 東京都トライアル発注認定制度」に認定されました。
コンプライアンス・データラボ株式会社 補助金・助成金の申請事業者の不正受給リスクを総合的に評価 コンプライアンスソリューションを提供するコンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下 CDL）は、コンプ... -
コンプライアンス・データラボ、シリーズAで2億円調達 ―大手金融機関を中心に20社超が採用する金融犯罪対策サービスをより一層強化
コンプライアンス・データラボ株式会社 ニッセイ・キャピタルがリード出資。2028年FATF相互審査を見据え、プロダクト開発と営業体制を強化 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎 博史、以下「CDL」）は、ニッセ... -
福井銀行がAML/CFT対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®UBO」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 続的顧客管理における法人顧客の情報収集の効率化を実現 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下「CDL」）は、株式会社福井銀行（本社：福井県福井市、取締役頭取... -
富山銀行がAML/CFT対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®UBO」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 継続的顧客管理における法人顧客の情報収集の効率化を実現 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下「CDL」）は、株式会社富山銀行（本社：富山県高岡市、取締役頭... -
京都銀行が金融犯罪対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®UBO+ / C&S」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 継続的顧客管理における法人顧客の情報を収集するため、「コンプライアンス・ステーション® UBO+ / C&S」を先行導入 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下 ... -
法人顧客の販売先・仕入先情報を取得できる、新機能をリリース
コンプライアンス・データラボ株式会社 実質的支配者※に加えて販売先・仕入先情報を提供し、包括的なリスク評価を可能にするサービス 「コンプライアンス・ステーションⓇUBO C&S（販売先＆仕入先）」を提供します。 2025年1月28日に、高度なコンプラ... -
MS&ADが金融犯罪対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®ＵＢＯ+」を導入
CDL 継続的顧客管理における取引先の情報を収集するため、「コンプライアンス・ステーション®ＵＢＯ+」をグループ６社で同時導入 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下 CDL）は、MS&am... -
コンプライアンス・データラボが、中小企業を含む約116万社の法人の資本関係全体を可視化 する新機能をリリース
CDL 法人の資本関係を可視化する機能「コンプライアンス・ステーションⓇUBO＋（プラス）」をアップデートし、法人を使った金融犯罪等への対策を支援 2024年11月5日に、コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博... -
コンプライアンス・データラボ（CDL）が、東京都 第七期「NEXs Tokyo 連携事業創出プログラム」 JUMP：「東京発スタートアップによる全国各地域への事業展開」の受講企業に選出されました
CDL コンプライアンスソリューションを提供するコンプライアンス・データラボ株式会社（本 社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下 CDL）が、第七期 NEXs Tokyo 連携事業創出プログラム」のJUMP（東京発スタートアップによる全国各地域への事業展... -
コンプライアンス・データラボが、アジア最大規模のグローバルイノベーションカンファレンス 「SusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Program」に出展
CDL 3月に受賞した千代田CULTURE×TECH Awardの受賞の事業紹介権獲得によって、千代田区ブース内に出展します。2024年5月15日・16日に東京ビッグサイトで開催。 SusHi Tech Tokyo 2024 & CULTURE×TeCH & Compliance Data Lab コンプライアンスソリ... -
コンプライアンス・データラボ（CDL）が 実質的支配者情報に加えて役員情報も取得できる 「コンプライアンス・ステーション®️ UBO Exec（エグゼック）」をリリース
CDL UBO情報（実質的支配者情報）と合わせて包括的なリスク評価が可能に！CDL独自のアルゴリズムを駆使した最新リリースのオンラインコンプライアンスソリューション コンプライアンスソリューションを提供するコンプライアンス・データラボ株式会社（本 ...
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