資金洗浄– tag –

株式会社GOODREI 追跡ツール「PangoLink」を検証。手動調査の課題を解決し、迅速な可視化を実現 株式会社GOODREI（本社：東京都中央区、代表：末吉　謙佑、以下「GOODREI」）は、暗号資産追跡ツール「PangoLink（パンゴリンク）」の性能検証を実施しました...

株式会社ＶＡＬＵＥ ＦＩＲＳＴ アンケートの調査結果から見えた「マネーロンダリング」に対する関心 デジタルマーケティングの株式会社バリューファースト（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐野 聡士、以下バリューファースト）が運営する「ゼニエモ...

株式会社セミナーインフォ 日時：2024年12月10日（火）13:30-17:00　形式：会場/オンラインのハイブリッド開催！ 株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区　代表：小西 亘）は、2024年12月10日（火）に「＜元金融庁検査官が語る＞金融機関における...