金融犯罪対策– tag –
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8月29日開催「＜金融庁登壇＞マネロン等金融犯罪対策の態勢向上に向けた課題と留意点」❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ 日時：2025年8月29日（金）13:30-15:00 形式：会場/オンラインのハイブリッド開催！ 株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2025年8月29日（金）に「＜金融庁登壇＞マネロン等金融犯罪対策の態勢... -
コンプライアンス・データラボ、IVS2025「Startup Market」に出展決定 #IVS参加表明
コンプライアンス・データラボ株式会社 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下「CDL」）は、2025年7月2日（水）〜4日（金）に京都で開催される日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2025」の... -
取引先法人の重要な変化を適時把握できる「モニタリング機能」をリリース
コンプライアンス・データラボ株式会社 取引先法人の代表者や実質的支配者※の変更など、リスク評価に関する重要な情報を適時把握できる「コンプライアンス・ステーションⓇUBO モニタリング」を提供します。 2025年6月5日に、コンプライアンス・データラ... -
ひまわり信用金庫が継続的顧客管理業務の効率化を実現する「コンプライアンス・ステーション®︎UBO」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 法人顧客のリスク評価のための情報収集を効率化 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下「CDL」）は、ひまわり信用金庫（本部：福島県いわき市 、理事長：上條博... -
愛媛銀行が継続的顧客管理業務に「コンプライアンス・ステーション®︎UBO」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 継続的顧客管理における法人顧客の情報収集を効率化 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下「CDL」）は、株式会社愛媛銀行（本社：愛媛県松山市 、頭取：西川義... -
「コンプライアンス・ステーションⓇリスク評価」が「令和7年度 東京都トライアル発注認定制度」に認定されました。
コンプライアンス・データラボ株式会社 補助金・助成金の申請事業者の不正受給リスクを総合的に評価 コンプライアンスソリューションを提供するコンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下 CDL）は、コンプ... -
福井銀行がAML/CFT対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®UBO」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 続的顧客管理における法人顧客の情報収集の効率化を実現 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下「CDL」）は、株式会社福井銀行（本社：福井県福井市、取締役頭取... -
富山銀行がAML/CFT対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®UBO」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 継続的顧客管理における法人顧客の情報収集の効率化を実現 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下「CDL」）は、株式会社富山銀行（本社：富山県高岡市、取締役頭... -
京都銀行が金融犯罪対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®UBO+ / C&S」を導入
コンプライアンス・データラボ株式会社 継続的顧客管理における法人顧客の情報を収集するため、「コンプライアンス・ステーション® UBO+ / C&S」を先行導入 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下 ... -
法人顧客の販売先・仕入先情報を取得できる、新機能をリリース
コンプライアンス・データラボ株式会社 実質的支配者※に加えて販売先・仕入先情報を提供し、包括的なリスク評価を可能にするサービス 「コンプライアンス・ステーションⓇUBO C&S（販売先＆仕入先）」を提供します。 2025年1月28日に、高度なコンプラ... -
みずほフィナンシャルグループ登壇！3月14日開催「＜対談企画＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備と実務対応」❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ 日時：2025年3月14日（金）9:30-12:30 形式：会場/オンラインのハイブリッド開催！ 株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2025年3月14日（金）に「＜対談企画＞金融機関におけるマネロン等対策... -
MS&ADが金融犯罪対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®ＵＢＯ+」を導入
CDL 継続的顧客管理における取引先の情報を収集するため、「コンプライアンス・ステーション®ＵＢＯ+」をグループ６社で同時導入 コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下 CDL）は、MS&am... -
12月10日開催「＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所」❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ 日時：2024年12月10日（火）13:30-17:00 形式：会場/オンラインのハイブリッド開催！ 株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2024年12月10日（火）に「＜元金融庁検査官が語る＞金融機関における... -
【ＤＴＳ】金融犯罪対策コンファレンス2024に今年も協賛
株式会社DTS FATF第5次対日相互審査*に向けた高度化を見据えて 株式会社ＤＴＳ（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）は、2024年10月18日（金）開催の「金融犯罪対策コンファレンス2024」に協賛します。 「金融犯罪対策コンファレンス2024」は、... -
日本円ステーブルコインのJPYC｜「防衛技術指針2023」に記載されたサイバーテロ対策としてソウルバウンドトークンを活用した運用技術を提言
JPYC JPYC株式会社は、防衛装備庁の発表した「防衛技術指針2023」に賛同し、我が国の平和と独立を守っていくことに貢献するべく、ステーブルコイン発行・運用で培った技術や知見を積極的に活用してまいります。 ブロックチェーン技術はインターネットに並... -
TIS、「AML/CFT統合サービス」を提供開始
TISインテックグループ ～FATF勧告で注目されるマネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止に寄与～ TISインテックグループのTIS株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 安史、以下：TIS）は、金融機関向けの金融犯罪対策を支援するトータ...
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