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リスクベース・アプローチの現実的な運用手法を、経営層・責任者層に向けたホワイトペーパーとして公開
シンプルフォーム株式会社 非対面取引時代に対応する審査の再構築へ シンプルフォーム株式会社（東京都目黒区、代表取締役CEO 田代 翔太、以下「当社」）は、2025年5月16日にホワイトペーパー「公平なる審査を求めて―非対面時代のリスクベース・アプローチ... -
【参加無料】りそなホールディングス 登壇！5月22日開催「金融×AMLイベント」 ❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ 2025年5月22日（木）16:00-17:00 形式：会場/オンラインのハイブリッド開催！ 株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2025年5月22日（木）にTREND FORUM「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策... -
【ＤＴＳ】AMLコンファレンス2025に協賛
株式会社DTS AMLガイドライン対応支援ソリューションをブースでご紹介 株式会社ＤＴＳ（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）は、2025年2月7日（金）に開催の「AMLコンファレンス2025」に協賛し、ブースで当社のAMLガイドライン（*）対応支援ソリ... -
12月10日開催「＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所」❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ 日時：2024年12月10日（火）13:30-17:00 形式：会場/オンラインのハイブリッド開催！ 株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2024年12月10日（火）に「＜元金融庁検査官が語る＞金融機関における... -
【ＤＴＳ】金融犯罪対策コンファレンス2024に今年も協賛
株式会社DTS FATF第5次対日相互審査*に向けた高度化を見据えて 株式会社ＤＴＳ（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）は、2024年10月18日（金）開催の「金融犯罪対策コンファレンス2024」に協賛します。 「金融犯罪対策コンファレンス2024」は、... -
【参加無料】三井住友銀行/千葉銀行 登壇！10月3日開催「継続的なマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策」 ❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ 日時：2024年10月3日（木）13:00-15:00 形式：会場/オンラインのハイブリッド開催！ 株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2024年10月3日（木）にFINANCE FORUM「継続的なマネロン・テロ資金供... -
【ＤＴＳ】中堅金融機関向けにAMLケース管理ツールを提供開始
株式会社DTS 検出した疑わしい取引の管理を効率化・堅牢化 株式会社ＤＴＳ（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）は、国内中堅金融機関をターゲットにAML*1ケース管理ツールを2024年9月１日から提供開始します。 近年、国内の金融機関ではAML業務... -
金融庁 登壇！8月30日開催「マネロン等対策の態勢向上に向けた課題と留意点」❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ 日時：2024年8月30日（金）13:30～15:00 形式：会場/オンラインのハイブリッド開催！ 株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区、代表：小西 亘）は、2024年8月30日（金）に「＜金融庁登壇＞マネロン等対策の態勢向上に...
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